全速扑克被洗赃款回归美国

又有关于Ray Bitar的消息了。

他就是曾经主导全速扑克在根西岛(位于英国和法国之间)疯狂洗钱案的老大,来自BBC的报道,如今这笔钱已经回到美国。

据说Ray Bitar利用这座英国皇家附属地窝藏全速扑克平台的现金。美方和根西岛一同找到了这笔钱,并在2015年的审判中陈述了该搜查的过程。

美国财政部收到的款项为950万英镑,约1260万美元。

根据报道,在2012年到2015年期间,为协助美方调查,该岛的政府冻结了银行账户并提供了详细的交易记录。

Ray Bitar在2013年4月伏法认罪,承认自己触犯了《非法网络博彩执法条例》,并且坦言这是一起合伙的欺诈案。他将面临数十年的监禁,由于他需要心脏移植手术,该案的法官延迟了他入狱的时间。作为处罚,Ray Bitar被没收个人财产4000万美元,而这其中并不包括他从全速扑克网站用户中的获利。

由于全速扑克网站的关闭,受害用户的总损失金额高达3亿美元,其中美国玩家占1.6亿美元,数据来自联邦调查局。去年,已有 94%的用户玩家获得了赔偿。

这些申请赔付总计约1.12亿美元。

 

 

 


将此文分享到:


转载请注明来自扑克人,本文地址:http://www.pkrcn.com/2595.html
除非注明,扑克人文章均为原创,转载请注明出处和链接!
顶部